中新網(wǎng)福建新聞12月20日電(林富強(qiáng))近日，建行南平濱江支行成功預(yù)警一起可疑交易，為警方行動(dòng)提供有力支持，避免了客戶(hù)損失。
據(jù)悉，當(dāng)日上午，客戶(hù)楊某來(lái)到建行南平濱江支行網(wǎng)點(diǎn)準(zhǔn)備柜面取現(xiàn)35000元。工作人員在詢(xún)問(wèn)其取現(xiàn)用途和資金來(lái)源時(shí)，發(fā)現(xiàn)楊某言辭閃爍、神情緊張，且有躲避監(jiān)控的行為。經(jīng)進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)，楊某仍舊無(wú)法清晰說(shuō)明資金用途，工作人員憑借經(jīng)驗(yàn)判斷楊某極可能遭遇詐騙。工作人員迅速將這一情況反饋給南平延平反詐中心。在民警的預(yù)警下，成功阻止楊某繼續(xù)向詐騙分子付款35000元，避免客戶(hù)損失。
據(jù)了解，建行南平濱江支行工作人員積極行動(dòng)深化警銀合作，始終注重對(duì)客戶(hù)異常行為分析，對(duì)可疑情況保持高度警覺(jué)，確保能及時(shí)核實(shí)和處置，為打擊犯罪提供有力支持。
“防范涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)有大行應(yīng)盡職責(zé)。”該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，建行南平濱江支行將持續(xù)強(qiáng)化與公安機(jī)關(guān)的合作，完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施，為維護(hù)金融安全穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。(完)
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