中新網(wǎng)福建新聞12月18日電 近日，建行南平濱江支行在警銀聯(lián)動工作中成功堵截一起涉詐資金轉(zhuǎn)移案件，為警方提供關(guān)鍵線索并助力抓獲嫌疑人。
據(jù)悉，當(dāng)日上午，一位張姓客戶來到建行南平濱江支行網(wǎng)點(diǎn)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)，工作人員詢問此次取現(xiàn)的32萬元資金來源和去向時，客戶回答含糊不清且交易流水異常。工作人員憑借專業(yè)能力和警覺性，判定這筆資金可能涉案，迅速啟動應(yīng)急程序，暫停取款業(yè)務(wù)，并向上級和相關(guān)部門匯報。經(jīng)核實(shí)，該筆資金為異地轉(zhuǎn)入被騙資金。
后續(xù)，支行再次與張某取得聯(lián)系并將其引至網(wǎng)點(diǎn)，并與公安配合布防，成功抓獲該客戶，阻止涉案資金流出。
建行南平濱江支行負(fù)責(zé)人表示，將持續(xù)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度服務(wù)客戶，履行社會責(zé)任，增強(qiáng)員工風(fēng)險防范意識，維護(hù)金融市場穩(wěn)定。(完)
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