中新網(wǎng)福建新聞12月29日電 為進一步強化全員反洗錢合規(guī)意識，提升反洗錢履職能力，近日，郵儲銀行建甌支行召開反洗錢“一把手”一堂課，該支行行長對全行員工開展案防內(nèi)控和反洗錢培訓(xùn)教育。
會上支行長給全行上了一堂生動的專題合規(guī)課，當(dāng)前嚴監(jiān)管，處罰力度持續(xù)升級問責(zé)，進一步壓實案防主題責(zé)任，引導(dǎo)全行員工通過以案促思、以案促查，狠抓問題關(guān)鍵點，緊盯重點領(lǐng)域，不能掉以輕心，必須嚴格執(zhí)行相關(guān)制度確保合規(guī)開展經(jīng)營。另一方面，隨著近年“斷卡”行動，涉案賬戶居高不下，銀行作為第一道關(guān)口，要做好源頭管控，首要就是客戶身份識別，從客戶身份資料、大額可疑交易報告等開展盡調(diào)，充分認識反洗錢工作的重要性，不斷提升識別風(fēng)險。
通過培訓(xùn)，進一步提高全行員工內(nèi)控合規(guī)管理水平，引導(dǎo)和教育全員要堅守底線，不越紀律紅線，牢固樹立合規(guī)理念，從源頭上杜絕各類案件的發(fā)生，促進全員樹立“合規(guī)就是銀行生命線”的底線理念。(完)
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